Algunas notas sobre la Reforma del Código Penal sobre el comiso y el blanqueo de capitales 01 de marzo de 2011 Artículos doctrinales BLANQUEO DE CAPITALES El presente trabajo se centrará en la incidencia de la reforma de 23-06-2010 sobre las figuras del blanqueo de capitales y el comiso, reguladas en los artículos 301, 302 y 127 del Código Penal, así como con la figura del partícipe a título lucrativo. A modo de introducción, se debe destacar que produce un importante cambio en las posibles interpretaciones de los mencionados preceptos legales, que puede verse como una superposición entre si, o por contrario, puede que de pie a extrañas hipótesis de concursos de normas o de delitos.
Proceso penal y crimen organizado: particularidades procesales en España y en Uruguay, con énfasis en la problemática probatoria 01 de febrero de 2010 Artículos doctrinales PROCESO PENAL La temática que se analizará es de suma actualidad a nivel internacional. La globalización se advierte claramente en la materia delictiva, principalmente vinculada con el lavado de activos o blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el narcotráfico, la corrupción (entre otros fenómenos).
Urdangarín podrá ser juzgado por diez delitos, al imputarle también la Audiencia de Palma el blanqueo de capitales 11 de noviembre de 2014 Noticias Caso Nóos En el mismo auto en el que la Audiencia Provincial de Baleares mantenía la imputación de la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública, la Audiencia ha elevado finalmente a diez los delitos por los que Iñaki Urdangarin deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Además de los de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos fiscales que ya pesaban sobre él, el tribunal le atribuye uno de blanqueo de capitales. Por todos ellos, Urdangarin podrá enfrentarse a una petición de más de 20 años de prisión.
FURJA organiza una jornada sobre las medidas contra el Blanqueo de Capitales 22 de octubre de 2014 Noticias Notas de prensa
Ruz procesa a 32 responsables de Forum Filatélico, imponiéndoles una fianza de 3.700 millones de euros 08 de octubre de 2014 Noticias Forum Filatélico El Juez de la AN les acusa de estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Los acusados construyeron una estafa piramidal a gran escala con la que obtuvieron fondos en su propio beneficio. Valoraban sus sellos en más de 4.000 millones de euros cuando en el mercado se hubieran vendido por 86 millones. Para ello contaron con la cobertura de una auditora que dio el visto bueno a las cuentas. La investigación acumula más de medio millón de folios y en ella se han emitido 115 comisiones rogatorias a 25 países.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo en Gibraltar 11 de agosto de 2014 Noticias Blanqueo de capitales Recibió a primeros de agosto el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que advierte de estas prácticas
El Juez Castro cierra la instrucción del caso Nóos manteniendo la imputación de la Infanta Cristina 25 de junio de 2014 Noticias Caso Nóos El Juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto fin a la instrucción del caso Nóos, acordando mantener la imputación de la Infanta Cristina, por presuntos un delito de blanqueo de capitales y dos delitos fiscales y de su marido, Iñaki Urdangarin, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial,falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales. También mantiene la imputación del ex socio de Urdangarín y su esposa, pero ha archivado la imputación que pesaba sobre el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga.
Casinos y servicios de apuestas transfronterizos, nuevos objetivos de la lucha europea contra el blanqueo de capitales 20 de junio de 2014 Noticias Prevención del blanqueo de capitales Los países de la UE alcanzaron el pasado miércoles un acuerdo político sobre nuevas reglas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, que se aplicarán a los casinos y a los servicios de apuestas transfronterizos. El acuerdo debe ahora negociarse con la Eurocámara,.
Los abogados y la prevención del blanqueo de capitales 20 de mayo de 2014 Noticias Prevención del blanqueo de capitales La reciente publicación y entrada en vigor del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, vuelve a poner sobre la mesa de la actualidad las obligaciones que esta normativa impone a un amplio sector de profesionales y, entre ellos, los abogados.
La Eurocámara pide acabar con el anonimato de los propietarios de empresa para combatir el blanqueo de capitales 12 de marzo de 2014 Noticias Blanqueo de capitales El pleno de la Eurocámara acordó ayer martes la elaboración de una nueva norma para combatir el blanqueo de dinero que obligaría a que los propietarios últimos de empresas, fundaciones o trusts se inscriban en registros públicos en los Estados miembros.
El juez Castro imputa nuevamente a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales 07 de enero de 2014 Noticias Caso Nóos El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales y la ha citado a declarar el 8 de marzo mediante un auto de 227 páginas que ha dictado este mismo martes.
La primera entidad de expertos en prevención de blanqueo de España formará y certificará a profesionales de esta especialidad 22 de octubre de 2013 Noticias Prevención del blanqueo de capitales El Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac), primera entidad constituida en España sobre la materia, formará y certificará a consultores y expertos externos en este ámbito.
El director de la Policía presenta en INTERPOL el Plan de Acción contra la delincuencia económica y blanqueo de capitales 08 de noviembre de 2012 Noticias Delincuencia económica y blanqueo de capitales Ignacio Cosidó ha intervenido hoy en una ponencia especial enmarcada en la 81ª Asamblea General de INTERPOL ante más de un millar de asistentes de los 168 países miembros que han acudido a esta cita anual El director ha expuesto este Plan específico de Acción como la mejor herramienta para luchar contra cualquier forma de delincuencia transnacional y neutralizar sus vías de financiación.El Plan incluirá la colaboración con organismos externos, una nueva aplicación informática para reforzar el análisis operativo o formación especializada en el Centro de Altos Estudios Policiales. En lo que va de año la Policía Nacional ha detenido a 4.065 personas vinculadas a redes criminales, se han desarticulado 294 grupos y se han intervenido 355 armas de fuego, 165 armas blancas, 384 turismos, 40 embarcaciones, 140 kilos de joyas, 3.682 teléfonos móviles, 453.450 cajetillas de tabaco o más de 21,5 millones de euros en efectivo
Amplia operación de la Policía Nacional contra una organización dedicada al mercadeo de información y datos personales y empresariales 08 de mayo de 2012 Noticias Ministerio del Interior Agentes de Policía Nacional están llevando a cabo una amplia operación contra una red organizada con estructura horizontal dedicada al mercadeo de información y datos de carácter personal y empresarial a gran escala. La primera fase del operativo policial, desplegado hoy de forma simultánea en varios puntos de España, se ha saldado hasta ahora con la detención de 73 personas y la práctica de 43 registros en Cataluña (32), Madrid (3), País Vasco (3), Galicia (2), Cantabria (1) y Valencia (2). Se investiga su presunta participación en delitos de intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y cohecho. Los investigadores están recopilando abundante documentación y material informático que deberá ser analizado.
España y Croacia suscriben un convenio para reforzar la cooperación de ambos países en la lucha contra el crimen organizado 25 de octubre de 2011 Noticias COOPERACIÓN POLICIAL Por otra parte, los responsables de Interior han mostrado su disposición a intensificar la cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado y los delitos graves derivados de este tipo de delincuencia como el blanqueo de capitales, el tráfico ilícito de seres humanos, la explotación sexual, el tráfico de drogas, el terrorismo, etc.
El Notariado alerta del riesgo de solapar funciones públicas en la prevención del blanqueo de capitales 02 de octubre de 2009 Noticias BLANQUEO DE CAPITALES Si se incluye a los registradores como sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y se les permite crear un órgano de colaboración que examine los documentos públicos notariales.
España y Estados Unidos intensificarán su colaboración en el control de aduanas y en la lucha contra el blanqueo de capitales 03 de julio de 2009 Noticias ADUANAS Ambas administraciones han analizado los acuerdos de colaboración conjunta y han intercambiado información sobre iniciativas de control de tráfico ilícito de materiales.
Los Notarios duplican las denuncias por posible blanqueo de capitales 15 de enero de 2008 Noticias PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES En total se comunicaron 275 operaciones con indicios de blanqueo de capitales durante 2007 y se antendió requerimientos de información en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas, como de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional o las Fiscalías (Antidrogas, Anticorrupción...).
Decepción del CCBE por la sentencia sobre la obligación de informar de los abogados 27 de junio de 2007 Noticias CONSEJO DE LA ABOGACÍA EUROPEA El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) ha mostrado su decepción por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) relativa al recurso interpuesto por los Colegios de Abogados belgas contra las obligaciones de información impuestas a los abogados por la Directiva 91/308/CEE sobre blanqueo de capitales (asunto C-305/05).
Entra en vigor la nueva normativa sobre la obligación de declarar movimientos de dinero en efectivo 14 de febrero de 2007 Noticias MOVIMIENTOS DE DINERO EN EFECTIVO En el ámbito de las medidas adoptadas para dificultar las actividades de blanqueo de capitales, se ha tomado conciencia a nivel internacional de la importancia que registran los movimientos de dinero en efectivo. Por ello, en el marco de la decidida lucha que el Gobierno ha emprendido en la prevención del blanqueo de capitales, se ha elaborado la Orden Ministerial EHA/1439/2006 sobre la obligación de declaración de movimientos de efectivo, que ha entrado en vigor.